Sanktionslistenprüfung - dank #drinkPRO kein Problem ✅

Eine Sanktionslistenprüfung (Compliance) ist der Abgleich der Adressen von Geschäftskontakten und Mitarbeitern mit Personen, die in den internationalen Sanktionslisten geführt sind. Diese Listen werden auch Compliance-Listen oder Terrorismuslisten genannt und umfassen Personen, Gruppen, Organisationen oder Wirtschaftsgüter, für die wirtschaftliche bzw. rechtliche Einschränkungen gelten (sogenannte Sanktionen). Mit diesen Parteien dürfen Sie als Unternehmen keine Rechtsgeschäfte tätigen.

Durch eine Sanktionslistenprüfung stellen Unternehmen sicher, dass sie die geltenden Verbote der personenbezogenen Sanktionsverordnungen einhalten. Das ist wichtig, um die Sicherheit im internationalen Handel zu gewährleisten und den Terrorismus in diesem Bereich zu bekämpfen. In Sanktionslisten stehen nur solche Personen oder Organisationen, die geltendes Recht missachtet haben.

Mit dem Modul "Sanktionslistenprüfung" übernimmt #drinkPRO die Arbeit für Sie. Dabei werden aus dem System die Adressdaten automatisiert an unseren Partner dbh übertragen und dort gegen die tagesaktuellen Sanktionslisten geprüft. 📈 💪 

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